В марте 2026 года Национальный банк Украины (НБУ) принял решение о наложении штрафов на один банк и пять небанковских финансовых учреждений за несоблюдение требований законодательства, касающегося предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и нарушений валютного законодательства. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
Среди оштрафованных организаций оказались:
— **Креди Агриколь Банк**, получивший штраф в размере 300 тысяч гривен. Причиной стали нарушения в области финансового мониторинга, в частности невыполнение обязанности по приостановлению расходных операций и ненадлежащее ведение банковского счета клиента, средства которого были заморожены в соответствии с законом.
— **ООО «ФК «Альянс капитал групп»** оштрафовано на 1 миллион гривен за отказ в проведении валютно-обменных операций, несмотря на то, что банкноты соответствовали официальным образцам.
— **ООО «ФК «Герц»** получило штраф в размере 612 тысяч гривен за недостатки в применении риск-ориентированного подхода и ненадлежащее хранение документов.
— **ООО «ФК «Тайгер Инвест»** оштрафовано на 400 тысяч гривен за проведение валютно-обменных операций без выдачи наличной иностранной валюты клиентам.
— **ЧАО «УФГ»** было наложено взыскание в размере 85 тысяч гривен за несообщение о финансовых операциях, подлежащих мониторингу.
— **ООО «УПР»** получило штраф в 1,7 тысячи гривен за ненадлежащее выполнение обязанностей по предоставлению информации в НБУ.
Таким образом, НБУ продолжает строго контролировать соблюдение законодательства в сфере финансовых операций.